# 大真空（6962） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6962/disclosure/20220531565719
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-01
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/6962

## 何が変わったか

第59回定時株主総会に向け、剰余金の処分、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更、取締役の選任、役員報酬の設定および賞与支給を議案として示した。取締役候補は、監査等委員以外が6名、監査等委員が3名である。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更および取締役選任については、監査機能・監視体制の強化とコーポレート・ガバナンスの充実を目的としている。報酬額設定は事業規模、報酬体系・水準、役員数などを総合的に勘案したものと説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第59回）
- 開催日時: 2022年6月29日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第7号議案 役員賞与支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名（新任3名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第59回 定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第7号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」に会社提出の7議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の6名は「再任」、第4号議案の3名は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第3号議案で小寺利明氏・飯島敬子氏、第4号議案で牛島慶太氏・花﨑敏明氏を「社外取締役候補者」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」等を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面またはインターネットによる事前の議決権行使」「インターネットによる議決権行使のご案内」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年6月7日」「2022年6月29日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）