# 大真空（6962） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6962/disclosure/20220513545702
種別: ガバナンス
開示日: 2022-05-13
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/6962

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。あわせて、取締役の構成・任期に関する規定を見直し、株主総会資料の電子提供制度に対応する定款変更を行う。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役を取締役会の構成員とすることで取締役会の監査機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、株主総会資料の電子提供制度の導入に対応するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2022年6月29日開催予定の定時株主総会終結時に移行予定）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役7名以内、監査等委員である取締役4名以内（総数上限11名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除、監査等委員会に関する規定を新設。取締役の員数を11名以内から、監査等委員でない取締役7名以内・監査等委員である取締役4名以内に区分し、非監査等委員取締役の任期を2年以内から1年以内に変更。株主総会資料の電子提供制度に関する規定を新設し、インターネット開示規定を削除。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」／変更案第4条「(2) 監査等委員会」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、7名以内とする。」「監査等委員である取締役は、4名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」／「監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監査機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を目的」」）