# 日本シイエムケイ（6958） 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6958/disclosure/20260513530518
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-14
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企業ページ: https://komori.app/company/6958

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い定款を変更し、取締役候補者の構成も見直す。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンスの強化、意思決定の迅速化、取締役会の監督・モニタリング機能の充実、業務執行に関する権限委譲を進めるため。株主・投資家からの信頼向上を通じ、中長期的な企業価値向上と持続的成長を目指すとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年6月25日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 移行後の取締役候補者は10名（うち社外6名）。定款上限は12名以内、うち監査等委員である取締役は4名以内
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員2名／委員候補3名、社外割合は3分の2）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除、監査等委員・監査等委員会に関する規定を新設。取締役の定款上限を10名以内から12名以内へ変更し、重要な業務執行の決定の委任、取締役会の招集権者・議長の選任、取締役会による剰余金配当等の決定を可能にする規定を新設。取締役候補者を選任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「取締役候補者の一覧に、監査等委員以外7名、監査等委員3名を記載。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補として佐藤りか、種市正四郎、友井洋介、芦辺真幸、横小路喜代隆を記載し、補欠候補の佐藤りかを重複計上しない場合は5名。取締役候補本体10名中5名が社外。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」「監査役及び監査役会に関する規定の削除」「監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの強化及び意思決定の迅速化を目的」と記載しているが、具体的な不備の認定はない。」）