# 日本シイエムケイ（6958） 第64回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6958/disclosure/20240531516904
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/6958

## 何が変わったか

第64回定時株主総会を2024年6月26日に開催し、剰余金の処分、取締役9名、補欠監査役1名の選任を付議する。取締役候補は9名中1名が新任で、3名が社外取締役候補である。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会の開催および各議案の付議を株主に通知するため。取締役候補については、各候補者の経験・実績を踏まえ、企業価値向上に資する適任者と判断したため。補欠監査役については、法令上の監査役員数不足に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第64回）
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役9名選任の件、第3号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第64回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役9名選任の件」「第3号議案 補欠監査役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」ならびに各議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者6「新任」、その他の候補者に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者7・8・9に「社外」「独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等によって議決権を行使」および「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年6月6日」「電子提供措置の開始日 2024年6月3日」「2024年6月26日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）