# 日本シイエムケイ（6958） 第63回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6958/disclosure/20230601592707
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/6958

## 何が変わったか

第63回定時株主総会に向け、剰余金の処分、取締役・監査役等の選任、会計監査人の選任を付議する。取締役は9名体制へ1名増員し、監査役は1名減員して3名体制とする予定。

## 会社が挙げた理由

取締役については「経営体制の一層の強化を図るため」、監査役については「内部監査部門との連携強化により監査役監査の実効性を維持および確保できる」としている。会計監査人については、専門性、独立性、品質管理体制、事業分野への理解等を総合的に勘案したとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第63回）
- 開催日時: 2023年6月27日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役9名選任の件、第3号議案 監査役1名選任の件、第4号議案 補欠監査役1名選任の件、第5号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名（新任2名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第63回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役9名選任の件」「第3号議案 監査役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第5号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案…第5号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本書類は「招集ご通知」であり、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者6および9に「新任」、その他の候補者に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者7、8、9に「社外」「独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使される場合」「機関投資家のみなさまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年6月7日」「2023年6月27日（火曜日）」」）