# 日本シイエムケイ（6958） 第62回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6958/disclosure/20220601567239
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/6958

## 何が変わったか

第62回定時株主総会に向け、剰余金の処分、定款変更、取締役・補欠監査役の選任、譲渡制限付株式報酬の導入を議案として示した。取締役は現行9名から1名減らし、8名体制とする予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、株主総会資料の電子提供制度への対応と、取締役会の活性化、意思決定の迅速化および経営の効率化を目的とする。取締役の減員は経営体制の見直しに伴うもの。譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有を目的とする。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第62回）
- 開催日時: 2022年6月28日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役８名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件、第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第62回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に第１号議案から第５号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「現取締役９名全員は、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役８名の選任」「５ 新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者6、7、8に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使される場合」「機関投資家のみなさまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年６月８日」「2022年６月28日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし」）