# ファナック（6954） 役員人事

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6954/disclosure/20230425552157
種別: 役員の異動
開示日: 2023-04-26
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/6954

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を条件に、取締役4名を新たに候補者とし、取締役4名が退任する役員体制に変更する。新体制では社外取締役の比率を高め、監査・監督機能と財務機能の強化を図る。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会に占める社外取締役比率を高めて独立性を向上させること、法務・経理・財務会計の知見を取締役会に加えて監査・監督機能、財務機能およびコーポレート・ガバナンスを強化すること。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年4月26日
- 就任予定日: 2023年6月29日（第54回定時株主総会での承認可決を条件）
- 退任日: 2023年6月29日開催予定の定時株主総会終了時
- 新任者の氏名: 流石柳二、武田洋子、岡田俊哉、五十島滋夫
- 新任者の新役職: 取締役（監査等委員である取締役を除く）、取締役（監査等委員である取締役を除く）、取締役（監査等委員）、取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 当社常務執行役員 兼 ＣＦＯ、経理本部長 兼 秘書部長、株式会社三菱総合研究所 研究理事、シンクタンク部門副部門長 兼 シンクタンク部門統括室長 兼 政策・経済センター長、チーフエコノミスト、当社執行役員、法務部長、五十島公認会計士事務所 代表
- 新任者の生年月日: 1969年3月10日、1971年4月13日、1961年8月21日、1963年12月12日
- 新任者の入社年: 1992年、not_disclosed、1984年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 佃和夫、小針克夫、三村勝也、今井康夫
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役（常勤監査等委員）、取締役（監査等委員）、取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 監査等委員会に占める社外取締役比率を高めることにより独立性を向上させ、監査・監督機能および財務機能を強化するため。
- 選任の理由: 岡田俊哉氏については、長年にわたり当社法務部長としてリーガルリスクの低減やガバナンス体制の構築に注力してきたため。流石柳二氏については、当社および海外子会社で長年経理業務に携わった経験を有するため。武田洋子氏、五十島滋夫氏については、取締役会全体の財務会計に関する知見の向上に寄与するため。
- 異動後の取締役の人数: 11名、うち社外取締役5名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第54回定時株主総会（2023年6月29日開催予定）に取締役候補者を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「新任取締役候補、退任予定の取締役、新任の監査等委員である取締役候補者、退任予定の監査等委員である取締役を記載。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「新メンバーに「山口賢治　取締役　社内」と記載。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「今回の役員人事の提案が…承認可決された場合の取締役会および監査等委員会の構成は以下の通り」と記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「現メンバー欄、新メンバー欄にそれぞれ11名を記載。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事および取締役会・監査等委員会の構成を記載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2023年4月26日」、就任予定日「2023年6月29日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月29日開催予定の第54回定時株主総会に提案」「定時株主総会終了時」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定日は全員「2023年6月29日開催予定の定時株主総会終了時」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に提案する…候補者」「承認可決された場合の…構成」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「監査等委員会に占める社外取締役比率が高まることにより独立性が向上」「監査・監督機能、ならびに財務機能の一層の強化」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者の氏名・役職と退任時点のみを記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「理由として独立性、監査・監督機能、財務機能、ガバナンスの強化を記載。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任候補として流石柳二、武田洋子、岡田俊哉、五十島滋夫を記載し、新メンバーの構成を掲載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「新メンバー欄に退任者4名の記載なし。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「流石柳二「1969年3月10日生」、武田洋子「1971年4月13日生」、岡田俊哉「1961年8月21日生」、五十島滋夫「1963年12月12日生」。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者欄・略歴欄に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「武田洋子、五十島滋夫に「社外取締役の候補者」、佃和夫・今井康夫に「社外取締役」と記載。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「新メンバー欄で社外取締役は山崎直子、魚住弘人、武田洋子、横井秀俊、富田美栄子、五十島滋夫の6名。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「「外形的な取締役会の独立性維持と多様性向上に努めながら」と記載。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会の構成変更を記載しているが、機関設計の移行に関する記載なし。」）