# 日本電子（6951） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6951/disclosure/20240531517131
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/6951

## 何が変わったか

第77回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、取締役9名、補欠監査役1名の選任を議案として示した。取締役候補は9名中8名が再任、1名が新任で、社外取締役3名を含む。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分については、財務体質の改善と企業体質の強化に努め、長期的な視野に立って安定的な配当を継続する基本方針、および業績・財務状況等を勘案したためとしている。取締役候補者については、豊富な経歴・経験・見識を備え、当社グループの更なる発展を牽引することが期待できるためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第77回）
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役9名選任の件、第3号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第77回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役9名選任の件／第3号議案 補欠監査役1名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件／第2号議案 取締役9名選任の件／第3号議案 補欠監査役1名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者9 金山俊彦『新任』、候補者1〜8『再任』」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「菅野隆二、寺島薫および四方ゆかりの3氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の『取締役候補者とした理由』および社外候補者欄の『期待される役割の概要』」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「『インターネットによって議決権を行使することができます』／『株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能』」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2024年6月10日／開催日時 2024年6月26日」）