# 規程・内部監査・内部通報による内部統制の運用｜日本セラミック（6929）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「リスク管理規程により、当社及び関係会社グループにおいて、発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、並びに発生した場合の対応等について、的確な管理・運営を行います。」 — リスク管理規程、内部監査室、監査等委員会、会計監査人、内部通報規程などを組み合わせた内部統制の運用体制が詳述されている。 (https://komori.app/company/6929/filing/2016-fy)
- FY2017 再掲 「当事業年度においては、会計監査人、監査等委員である取締役、内部監査室等関係者により、コンプライアンスの観点から定期に打ち合わせております。四半期ごとのほか、必要に応じて随時開催しております。また、未然に法令違反を防止するため、内部通報制度を設けております。」 — 会計監査人、監査等委員、内部監査室の連携、リスク管理規程、内部通報制度などによる内部統制の運用が継続している。 (https://komori.app/company/6929/filing/2017-fy)
- FY2018 再掲 「会計監査人、監査等委員である取締役、内部監査室等関係者により、コンプライアンスの観点から定期に打ち合わせております。当事業年度においては四半期ごとのほか、必要に応じて随時開催しております。また、未然に法令違反を防止するため、内部通報制度を設けております。」 — 会計監査人、監査等委員、内部監査室の連携、リスク管理規程、内部通報制度による内部統制の運用が継続している。 (https://komori.app/company/6929/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「会計監査人、監査等委員である取締役、内部監査室等関係者により、コンプライアンスの観点から定期に打ち合わせております。当事業年度においては四半期ごとのほか、必要に応じて随時開催しております。また、未然に法令違反を防止するため、内部通報制度を設けております。」 — 会計監査人、監査等委員、内部監査室の連携、内部通報制度、リスク管理規程等による内部統制の運用が継続している。 (https://komori.app/company/6929/filing/2020-fy)
- FY2021 再掲 「会計監査人、監査等委員である取締役、内部監査室等関係者により、コンプライアンスの観点から定期に打ち合わせております。」 — 会計監査人、監査等委員、内部監査室の連携、リスク管理規程、内部通報制度による内部統制の運用が継続している。 (https://komori.app/company/6929/filing/2021-fy)
- FY2022 再掲 「会計監査人、監査等委員である取締役、内部監査室等関係者により、コンプライアンスの観点から定期に打ち合わせております。当事業年度においては四半期ごとのほか、必要に応じて随時開催しております。また、未然に法令違反を防止するため、内部通報制度を設けております。」 — 会計監査人、監査等委員、内部監査室の連携、四半期ごとの協議、内部通報制度による内部統制の運用が継続している。 (https://komori.app/company/6929/filing/2022-fy)