# 日本セラミック（6929） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6929/disclosure/20240229545811
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-01
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企業ページ: https://komori.app/company/6929

## 何が変わったか

第49期定時株主総会を2024年3月27日に開催し、取締役2名と監査等委員である取締役4名の選任を付議する。取締役候補は全員再任だが、監査等委員候補は4名中1名が新任、3名が社外候補である。

## 会社が挙げた理由

現任取締役および監査等委員である取締役の任期満了に伴い、改めて選任を求めるため。各候補者について、豊富な経験・知見を今後の企業価値向上や適正な監査に活用することが選任理由として記載されている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第49期）
- 開催日時: 2024年3月27日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 株主提案: なし。会社提案のみ記載。
- 取締役候補: 6名（うち新任1名、社外3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第49期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件」「第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第1号議案…」「第2号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案…」「第2号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案および取締役会の反対意見に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「上田正輝「新任」、田村康明・瀬古智昭・池原浩一「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「田村康明氏、瀬古智昭氏及び池原浩一氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「選任の理由」または「選任の理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等によって議決権を行使」および「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年3月7日」「日時 2024年3月27日（水曜日）」」）