# 日本セラミック（6929） 定款 2022/03/25

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6929/disclosure/20220804511716
種別: ガバナンス
開示日: 2022-08-04
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/6929

## 何が変わったか

2022年3月25日付で定款を改定し、監査等委員会設置会社としての機関構成や取締役の員数を定めている。また、2022年9月1日施行の株主総会資料の電子提供制度に対応する条文を追加している。

## 会社が挙げた理由

会社法改正に伴う電子提供措置制度への対応。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内（合計15名以内）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 変更前定款第18条を削除し、変更後定款第18条として電子提供措置等を新設。附則で2022年9月1日からの効力発生等を定めている。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。（１）取締役会（２）監査等委員会（３）会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、１０名以内」「監査等委員である取締役は、５名以内」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「変更前定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第18条（電子提供措置等）の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「定款本文に内部統制上の不備や自社の課題に関する記載はない。」）