# オプテックスグループ（6914） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6914/disclosure/20250228585616
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-03
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企業ページ: https://komori.app/company/6914

## 何が変わったか

第46回定時株主総会に向け、剰余金の処分と取締役候補者6名の選任を付議している。取締役候補者は全員再任で、社外取締役候補者は3名である。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分については、株主への利益還元、将来の事業展開に備えた財務基盤の強化、収益状況に応じた安定的な配当の維持を理由としている。取締役候補者については、各候補者の豊富な経験・実績・知識を生かし、当社グループの企業価値向上や監査体制強化に適切な人材であると説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第46回）
- 開催日時: 2025年３月28日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名。新任0名、社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第46回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として「剰余金の処分の件」「取締役…５名選任の件」「監査等委員である取締役１名選任の件」を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本総会の決議結果については、本総会終了後にウェブサイトに掲載すると記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者に【再任】と記載／「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名全員は…任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「吉田和弘、根岸祥子、木田稔に【社外】【独立】と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使する方法」／「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年３月６日／2025年３月28日（金曜日）午前10時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）