# オプテックスグループ（6914） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6914/disclosure/20240228544754
種別: 株主総会
開示日: 2024-02-29
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企業ページ: https://komori.app/company/6914

## 何が変わったか

2024年3月27日に第45回定時株主総会を開催し、期末配当、取締役5名および監査等委員である取締役2名の選任を付議する。取締役候補は従来の6名から5名に減員され、うち新任は1名となる。

## 会社が挙げた理由

取締役会においてより戦略的かつ機動的に意思決定を行えるよう、取締役を1名減員するため。候補者については、指名諮問委員会の答申を経て取締役会が決定している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第45回）
- 開催日時: 2024年3月27日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（うち新任3名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第45回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件／第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第1号議案から第3号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案候補者一覧：山名幸輝【新任】／第3号議案候補者一覧：奥野雅也【新任】、飯島敬子【新任】」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「吉田和弘【社外】【独立】、根岸祥子【社外】【独立】、飯島敬子【社外】【独立】」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「議決権を行使する方法として「インターネット等で議決権を行使する方法」／「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年3月5日／2024年3月27日（水曜日）」）