# オプテックスグループ（6914） 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6914/disclosure/20240214536726
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-14
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/6914

## 何が変わったか

上村透氏が取締役から代表取締役副社長に就任し、代表取締役は1名から2名に増える予定です。また、取締役候補として山名幸輝氏、奥野雅也氏、社外取締役（監査等委員）候補として飯島敬子氏を選任し、現職の3名と社外取締役1名が任期満了で退任する予定です。

## 会社が挙げた理由

経営体制の刷新により、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月14日
- 就任予定日: 2024年3月27日（第45回定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 2024年3月27日開催予定の第45回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 上村 透、山名 幸輝、奥野 雅也、飯島 敬子
- 新任者の新役職: 代表取締役副社長（グループ会社役員の兼務：オプテックス株式会社代表取締役社長）、取締役兼ＣＦＯ（グループ会社役員の兼務：オプテックス・エフ・エー株式会社取締役、オプテックス・エムエフジー株式会社取締役）、取締役 監査等委員（グループ会社役員の兼務：オプテックス・エムエフジー株式会社監査役）、社外取締役（監査等委員）候補者
- 新任者の前職: 当社取締役、オプテックス株式会社代表取締役社長、オプテックス・エフ・エー株式会社取締役 経営管理部長兼管理部門統括、オプテックス・エムエフジー株式会社取締役、当社内部監査チームリーダー、オプテックス・エムエフジー株式会社監査役、裁判官、弁護士
- 新任者の生年月日: 1960年4月9日生、1965年7月1日生、1964年7月15日生、1965年5月29日生
- 新任者の入社年: 2006年、not_disclosed、1987年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 19,692株（記載基準日なし）、7,158株（記載基準日なし）、6,890株（記載基準日なし）、－株（記載基準日なし）
- 退任者の氏名: 小國 勇、小林 徹、黒田 由紀男、酒見 康史
- 退任者の旧役職: 取締役会長（グループ会社役員の兼務：シーシーエス株式会社取締役）、取締役相談役（グループ会社役員の兼務：オプテックス株式会社取締役）、取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 4氏とも任期満了により退任予定であり、取締役会に残る旨の記載はない
- 異動の理由: 経営体制の刷新により、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。
- 選任の理由: 飯島敬子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしている
- 異動後の取締役の人数: 8名、うち社外取締役4名
- 独立役員としての届出: 飯島敬子氏が新たに選任された場合は、独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第45回定時株主総会に取締役候補者を付議予定。開催予定日は2024年3月27日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「「新任予定代表取締役」「代表取締役副社長　上村 透」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長　中島 達也」「代表取締役副社長　上村 透」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任予定取締役2名、新任社外取締役候補1名、退任予定取締役3名、退任予定社外取締役1名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は代表取締役及び取締役の異動を説明している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2024年2月14日」、異動予定日「2024年3月27日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年3月27日開催予定の第45回定時株主総会に付議」「任期満了」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「3氏は、2024年3月27日開催予定の第45回定時株主総会終結の時をもって任期満了」「酒見康史氏は…任期満了」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本件は第45回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「経営体制の刷新により、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指す」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「更なる企業価値の向上を目指すものです」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「上村 透」「山名 幸輝」「奥野 雅也」「飯島 敬子」の新役職記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「上村氏「当社取締役」、山名氏「オプテックス・エフ・エー株式会社取締役」、奥野氏「当社内部監査チームリーダー」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任予定の取締役」「任期満了」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「奥野氏「1987年4月　当社入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各新任者の氏名欄に「（1960年4月9日生）」「（1965年7月1日生）」等の記載」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「19,692株」「7,158株」「6,890株」「－株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役（監査等委員）候補者」「退任予定の社外取締役（監査等委員）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「「独立社外取締役比率：50%（４名／８名）」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として届け出る予定です」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「「女性取締役比率：25%（２名／８名）」」）