# オプテックスグループ（6914） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6914/disclosure/20230224517711
種別: 株主総会
開示日: 2023-02-27
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企業ページ: https://komori.app/company/6914

## 何が変わったか

第44回定時株主総会を2023年3月24日に開催し、剰余金の処分、取締役6名の選任、監査等委員である取締役1名の選任を付議した。取締役候補は前期の8名から6名に減り、新任の社外取締役候補1名が加わる。

## 会社が挙げた理由

経営機構改革を実施し、取締役会においてより戦略的かつ機動的に意思決定が行えるようにするため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第44回）
- 開催日時: 2023年3月24日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（うち新任1名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第44回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案…」「第３号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「本総会の決議結果につきましては、本総会終了後、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者一覧で根岸祥子氏は「【新任】【社外】【独立】」、他の候補者は「【再任】」と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「吉田和弘氏、根岸祥子氏、木田稔氏について「【社外】」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「【取締役候補者とした理由】」または「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使する方法」「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年３月２日」「2023年３月24日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英訳提供に関する記載なし」）