# オプテックスグループ（6914） 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6914/disclosure/20230214510505
種別: 役員の異動
開示日: 2023-02-14
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/6914

## 何が変わったか

小國勇氏が代表取締役社長兼CEOから取締役会長となり、中島達也氏が代表取締役社長に就任する予定です。取締役2名が退任し、社外取締役1名が退任する一方、社外取締役1名が新任されます。

## 会社が挙げた理由

経営体制の刷新により、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年2月14日
- 就任予定日: 2023年3月24日（第44回定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 大西浩之：2023年2月28日、東晃：2023年3月24日開催予定の第44回定時株主総会終結時、青野奈々子：2023年3月24日開催予定の第44回定時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 中島達也、根岸祥子
- 新任者の新役職: 中島達也：代表取締役社長、根岸祥子：取締役（監査等委員でない）・社外取締役
- 新任者の前職: 中島達也：当社取締役、オプテックス・エフ・エー株式会社代表取締役社長、根岸祥子：同志社大学政策学部・総合政策科学研究科准教授（現任）
- 新任者の生年月日: 中島達也：1966年10月11日、根岸祥子：1969年3月29日
- 新任者の入社年: 中島達也：not_disclosed、根岸祥子：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 中島達也：7,928株、根岸祥子：0株（基準日：not_disclosed）
- 退任者の氏名: 大西浩之、東晃、青野奈々子
- 退任者の旧役職: 大西浩之：取締役兼CFO、東晃：取締役、青野奈々子：社外取締役（監査等委員でない）
- 退任者の新役職: 大西浩之：退任（シーシーエス株式会社代表取締役社長は継続予定）、東晃：退任（ミツテック株式会社代表取締役社長は継続予定）、青野奈々子：退任
- 退任理由: 大西浩之：2023年2月28日付で辞任、東晃・青野奈々子：任期満了
- 続投の有無: 大西浩之・東晃は当社取締役会に残らない。青野奈々子も残らない。なお、大西浩之はシーシーエス株式会社代表取締役社長を継続予定、東晃はミツテック株式会社代表取締役社長を継続予定。
- 異動の理由: 経営体制の刷新により、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 根岸祥子氏について、独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第44回定時株主総会（2023年3月24日開催予定）に役員候補者を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「小國勇：新役職「取締役会長」、現役職「代表取締役社長兼ＣＥＯ」／中島達也：新役職「代表取締役社長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「小國勇「代表取締役社長兼ＣＥＯ」から「取締役会長」へ。中島達也が「代表取締役社長」へ。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「【ご参考】新役員体制に取締役（監査等委員でない）6名および取締役（監査等委員）3名を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「退任予定取締役2名、退任予定の社外取締役1名、新任者2名。異動後の体制は合計9名。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2023年2月14日」、異動予定日「2023年3月24日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年3月24日開催予定の第44回定時株主総会」および同日付の異動予定日。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「「2023年2月28日付で当社取締役兼ＣＦＯを辞任いたします。」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本件は第44回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「経営体制の刷新により、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指す」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由として大西氏は辞任、東氏・青野氏は任期満了と記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「更なる企業価値の向上を目指すものです」。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「中島達也「新役職：代表取締役社長」。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「中島達也の現役職「オプテックスグループ株式会社 取締役」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「大西氏は当社取締役を辞任、東氏・青野氏は当社取締役を退任予定。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「中島氏の略歴は「2016年4月 オプテックス・エフ・エー株式会社入社」から始まり、当社入社の記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「中島達也「1966年10月11日生」、根岸祥子「1969年3月29日生」。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「中島達也「7,928株」、根岸祥子「0株」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役（監査等委員でない）候補者」根岸祥子、「退任予定の社外取締役」青野奈々子。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の体制に社外・独立の取締役4名、取締役合計9名を記載。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「同氏が新たに選任された場合は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定」。」）