# オプテックスグループ（6914） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6914/disclosure/20220225596334
種別: 株主総会
開示日: 2022-02-28
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企業ページ: https://komori.app/company/6914

## 何が変わったか

第43回定時株主総会を2022年3月25日に開催するため、剰余金の処分、定款変更、取締役8名および監査等委員である取締役2名の選任を付議した。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日に施行される会社法改正に伴う株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。取締役候補者は、指名諮問委員会の答申を経て取締役会が決定し、監査等委員会から適任との意見を得ている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第43回）
- 開催日時: 2022年3月25日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名（新任0名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第43回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第４号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」から「第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「各候補者に「【再任】」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「【再任】【社外】【独立】」および「監査等委員である社外取締役」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使する方法」および「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年３月３日」「2022年３月25日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料提供の記載なし」）