# アクモス（6888） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6888/disclosure/20230808537075
種別: 役員の異動
開示日: 2023-08-08
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/6888

## 何が変わったか

監査等委員でない取締役について、現任の3名が任期満了となり、3名を重任、1名を新任として計4名を株主総会に提案する。新任候補には女性社外取締役の小竹由紀氏が含まれる。

## 会社が挙げた理由

監査等委員でない取締役3名が任期満了となるため、4名を選任する。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年8月8日
- 就任予定日: 2023年9月28日（本株主総会での承認を条件として正式に就任予定）
- 退任日: 2023年9月28日（本株主総会終結の時をもって任期満了）
- 新任者の氏名: 小竹由紀
- 新任者の新役職: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
- 新任者の前職: 株式会社エンバイオ・ホールディングス 社外取締役、東京特殊電線株式会社（現 株式会社TOTOKU） 社外取締役
- 新任者の生年月日: 1957年12月1日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 飯島秀幸、清川明宏、深作耕一
- 退任者の旧役職: 飯島秀幸：代表取締役会長 兼 CEO、清川明宏：代表取締役社長 兼 COO、深作耕一：取締役副社長 兼 CTO
- 退任者の新役職: 飯島秀幸：代表取締役会長 兼 CEO、清川明宏：代表取締役社長 兼 COO、深作耕一：取締役副社長 兼 CTO
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 重任予定であり、取締役会に残る
- 異動の理由: 監査等委員でない取締役全員（3名）が本株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査等委員でない取締役4名を選任する
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第32回定時株主総会（2023年9月28日開催予定）に取締役候補者の選任を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「飯島 秀幸　代表取締役会長 兼 CEO　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「飯島 秀幸　代表取締役会長 兼 CEO　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（3名）が本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名を選任する」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役候補者の選任に関する記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年8月8日開催の取締役会、2023年9月28日開催予定の定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年9月28日開催予定の当社第32回定時株主総会、本株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「全員（3名）が本株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者は、本株主総会での承認を経て、正式に就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（3名）が本株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「飯島 秀幸、清川 明宏、深作 耕一はいずれも重任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「株式会社エンバイオ・ホールディングス 社外取締役（現任）、東京特殊電線株式会社（現 株式会社TOTOKU） 社外取締役（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「飯島 秀幸、清川 明宏、深作 耕一　重任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「ライオン株式会社 入社、株式会社エンバイオ・ホールディングス 社外取締役、東京特殊電線株式会社（現 株式会社TOTOKU） 社外取締役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1957年12月1日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「小竹由紀氏は、女性社外取締役候補者」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「小竹由紀氏は、女性社外取締役候補者」）