# ニレコ（6863） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6863/disclosure/20240603518311
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/6863

## 何が変わったか

第98回定時株主総会を2024年6月25日に開催し、取締役5名と会計監査人の選任を付議する。取締役候補は全員再任で、監査等委員候補2名は社外取締役である。

## 会社が挙げた理由

取締役3名は任期満了、監査等委員である取締役2名も任期満了となるため。会計監査人については、EY新日本有限責任監査法人の任期満了に伴い、独立性・専門性、監査体制、品質管理体制、監査報酬水準などを総合的に勘案し、アーク有限責任監査法人が適任と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第98回）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件、第3号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":"5名","うち新任":"0名","社外":"2名"}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第98回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第1号議案 取締役…3名選任の件」「第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案… 第3号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第1号議案…第3号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者5名の表記が「再任」または「再任、社外、独立」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「高木 敏行」「大木 奈央子」は「再任、社外、独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面またはインターネットによって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置開始日 2024年6月4日」「2024年6月25日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の記載なし」）