# ニレコ（6863） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6863/disclosure/20230531590166
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/6863

## 何が変わったか

第97回定時株主総会に向けて、定款変更、取締役候補4名の選任、譲渡制限付株式報酬の導入を付議しています。取締役候補4名のうち新任は2名で、従来のストックオプション報酬は廃止する予定です。

## 会社が挙げた理由

定款変更は事業目的の見直しと電子提供制度への対応、取締役選任は任期満了への対応、株式報酬導入は株主との価値共有を深めることが理由です。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第97回）
- 開催日時: 2023年6月23日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件、第4号議案 取締役報酬制度の改定に伴う取締役に対する譲渡制限付株式報酬導入の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名、うち新任2名、社外0名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第97回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 判定できず（原文: 「本文は開催日時、議案、議決権行使方法を記載している。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「佐々田卓也「新任」、篠原富士郎「新任」、中杉真一・久保田寿治「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「候補者4名の記載および「社外」の表示なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置開始日 2023年6月2日」「2023年6月23日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および日本語の掲載案内のみ記載」）