# ニレコ（6863） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6863/disclosure/20220426527982
種別: 役員の異動
開示日: 2022-04-26
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/6863

## 何が変わったか

定時株主総会で、監査等委員ではない取締役3名を選任する。現社長の久保田寿治氏と硲光司氏は重任し、経営戦略室長の中杉真一氏が新たに取締役となる一方、三浦誠氏は取締役を退任して執行役員を続ける予定。

## 会社が挙げた理由

2022年6月24日開催予定の第96回定時株主総会の終結の時をもって、取締役3名が任期満了となるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年4月26日
- 就任予定日: 2022年6月24日開催予定の第96回定時株主総会の終結の時（株主総会での選任を条件とする）
- 退任日: 2022年6月24日開催予定の第96回定時株主総会の終結の時
- 新任者の氏名: 中杉 真一
- 新任者の新役職: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
- 新任者の前職: 経営戦略室長
- 新任者の生年月日: 1968年1月7日
- 新任者の入社年: 2021年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 三浦 誠
- 退任者の旧役職: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
- 退任者の新役職: 執行役員 プロセス事業部長
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らず、執行役員を継続予定
- 異動の理由: 2022年6月24日開催予定の第96回定時株主総会の終結の時をもって、取締役3名が任期満了となるため、取締役3名の選任を行うものです。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 第96回定時株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任議案。開催予定日：2022年6月24日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 兼 最高執行責任者 久保田寿治（重任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「久保田 寿治　代表取締役社長 兼 最高執行責任者　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役3名の選任を行うものです。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役3名が任期満了となるため、取締役3名の選任を行うものです。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年4月26日／2022年6月24日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年6月24日開催予定の第96回定時株主総会の終結の時」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役3名が任期満了となるため」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2022年6月24日に開催予定の第96回定時株主総会において付議する取締役候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「取締役3名が任期満了となるため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「取締役3名が任期満了となるため」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「中杉 真一　経営戦略室長　新任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2021年8月　当社経営戦略室長に就任（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「三浦 誠氏（現任の執行役員 プロセス事業部長を継続予定）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2021年8月　当社経営戦略室長に就任（現任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1968年1月7日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に関する記載のみ」）