# ミナトホールディングス（6862） 当社及び当社グループ会社の役員体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20250627503218
種別: 役員の異動
開示日: 2025-06-27
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

定時株主総会とその後の取締役会・監査等委員会を経て、当社およびグループ各社の新しい役員体制が決定された。当社では金澤恭子氏が監査等委員である取締役に新任されたほか、複数のグループ会社でも新任役員が就任した。

## 会社が挙げた理由

役員の異動を決議し、これを踏まえた新役員体制を知らせるものとされているが、異動の具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年６月23日から2025年６月27日にかけて開催した定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会で決議
- 就任予定日: 2025年６月27日（新役員体制の公表日。本文上、2025年６月23日から本日にかけて開催した定時株主総会等で決議）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 金澤 恭子、小山 浩太郎、秋山 知志、吉田 聡志、三浦 正彦
- 新任者の新役職: 取締役監査等委員（社外・独立）、取締役執行役員、監査役、監査役、取締役
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 当社は9名、うち社外取締役3名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 定時株主総会で決議済み。株主総会の開催予定日は2025年6月23日から2025年6月27日にかけて開催と記載

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役会長兼グループ CEO 若山 健彦」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「当社及び当社グループ会社の役員体制に関するお知らせ」および各社の役員体制一覧」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文および各社の記載は役員体制の一覧のみ。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 即日・遡及（原文: 「「2025年６月23日から本日にかけて開催した定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会において、役員の異動を決議」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年６月23日から本日にかけて開催した定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「「役員の異動を決議いたしました」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「「これを踏まえた当社及びグループ各社の新役員体制について下記のとおりお知らせいたします」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本文に本人側の事情や不利な事由の記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「取締役監査等委員（社外・独立） 金澤 恭子 （新任）」などの記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「新任者について氏名・新役職は示されているが、前職欄はない。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者の役職一覧のみで、略歴の記載なし。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「各社の役員体制一覧に生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「各社の役員体制一覧に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「取締役監査等委員（社外・独立） 金澤 恭子 （新任）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「当社の役員体制に社外・独立の取締役が3名記載されている。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性への明示的な言及なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は定時株主総会後の役員体制を示しており、監査等委員会設置会社への移行等の記載はない。」）