# ミナトホールディングス（6862） 2025年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20250604580828
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

第69回定時株主総会を招集し、剰余金の処分、定款変更、取締役および監査等委員である取締役の選任など5議案を付議する。取締役候補は全員再任だが、監査等委員では新任の社外候補者1名を含む。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、事業目的の類似項目を統合して整理し、その他の文言・字句を整備するため。取締役選任は全員が任期満了となるため。監査等委員の選任は全員が任期満了となるため。補欠監査等委員は、法令上の員数を欠く場合に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第69回）
- 開催日時: 2025年6月27日（金曜日）午後1時30分
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数10名（うち新任1名、社外5名）※第3号議案6名、第4号議案3名、第5号議案1名。通常の取締役候補9名では新任1名・社外3名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集ご通知」「第69回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第5号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項」「決議事項」に会社提案の5議案を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「金澤恭子氏「新任」、その他の候補者は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「児玉純一氏、川和まり氏、金澤恭子氏、大久保昭平氏について「社外」等の記載。第3号議案6名、第4号議案3名、第5号議案1名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「候補者とした理由及び期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使」および「議決権電子行使プラットフォーム」への案内」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年6月11日」「電子提供措置の開始日 2025年6月5日」「2025年6月27日」」）