# ミナトホールディングス（6862） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20250527567040
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-27
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

2025年6月27日付で、取締役候補者の体制を示した。金澤恭子氏を新たに社外・独立の監査等委員である取締役候補者として選任し、取締役は異動後9名となる予定。

## 会社が挙げた理由

金澤恭子氏について、長年にわたる弁護士としての豊富な経験、高い見識・専門性を当社の監査体制に活かし、経営の監督機能強化に寄与してもらうため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月27日
- 就任予定日: 2025年6月27日。第69回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会での正式決定を条件とする
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 金澤恭子
- 新任者の新役職: 取締役監査等委員（社外・独立）
- 新任者の前職: not_disclosed（候補者欄の現役職は「―」）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、その知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただきたいため、監査等委員である社外取締役として、当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断したため
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」および「監査等委員である取締役候補者」等。2025年6月27日開催予定の第69回定時株主総会に付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「若山 健彦　代表取締役会長兼グループ CEO　同左　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役会長兼グループ CEO　同左　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「① 取締役候補者、② 監査等委員である取締役候補者、③ 補欠監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「【取締役】6名、【取締役監査等委員】3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年5月27日／2025年6月27日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月27日開催予定の第69回定時株主総会に付議予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「選任の種別は「重任」または「新任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2025年6月27日開催予定の第69回定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由は監査体制および経営の監督機能強化への寄与」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「金澤 恭子　取締役監査等委員（社外・独立）　―　新任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「現役職「―」／株式会社富士総合研究所入社、風間・畑法律事務所入所（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「候補者は重任または新任として記載」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴には株式会社富士総合研究所、風間・畑法律事務所等の職歴を記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「金澤 恭子　取締役監査等委員（社外・独立）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後体制では社外・独立の取締役が児玉純一、川和まり、金澤恭子の3名」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）