# ミナトホールディングス（6862） 当社及び当社グループ会社の役員体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20240627539831
種別: 役員の異動
開示日: 2024-06-27
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企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役会などで、当社とグループ会社の新しい役員体制を決定した。本文で明示された新任は、日本ジョイントソリューションズ株式会社の取締役・山口美香氏。

## 会社が挙げた理由

当社及びグループ各社の新役員体制を知らせるため。個別の異動理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年６月24日から2024年６月27日にかけて開催した定時株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会で決議
- 就任予定日: 2024年６月24日以降の各社の定時株主総会及びその終了後の取締役会・監査等委員会後（具体的な効力発生日はnot_disclosed）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 山口 美香
- 新任者の新役職: 取締役（日本ジョイントソリューションズ株式会社）
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 定時株主総会で決議済み（開催日は2024年６月24日、議案名はnot_disclosed）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役会長兼グループ CEO 若山 健彦」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役会長兼グループ CEO 若山 健彦」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「当社及び当社グループ会社の新役員体制について」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「当社及びグループ各社の新役員体制について」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 即日・遡及（原文: 「2024年６月24日から本日にかけて開催した定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会において、役員の異動を決議いたしました。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「役員の異動を決議いたしました。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「これを踏まえた当社及びグループ各社の新役員体制について下記のとおりお知らせいたします。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「取締役 山口 美香（新任）」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「取締役 山口 美香（新任）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「山口 美香（新任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文に生年月日または年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「取締役（社外・独立） 児玉 純一、取締役監査等委員（社外・独立） 中根 敏勝、取締役監査等委員（社外・独立） 川和 まり」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「当社の取締役9名の体制、および社外・独立の取締役3名の記載。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「取締役（社外） 田子 みどり、取締役 山口 美香（新任）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会で決議したとの記載はあるが、機関設計変更の記載はない。」）