# ミナトホールディングス（6862） 2024年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20240530514302
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

第68回定時株主総会に向けて、配当、取締役6名の選任、譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間変更の3議案を付議している。配当は1株14円とし、今後付与する株式報酬は原則として役員等の退任時まで保有する仕組みに変更する。

## 会社が挙げた理由

配当は、将来の成長投資、事業展開、業績、成長可能性、内部留保などを総合的に勘案したもの。譲渡制限期間の変更は、対象役員の退任時までの保有を通じて企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との価値共有をできるだけ長期化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第68回）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午後2時
- 決議事項: 剰余金の処分の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の譲渡制限期間の変更の件
- 株主提案: なし（会社提案のみ）
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集ご通知」「第68回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の譲渡制限期間の変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には会社提出の第1号議案から第3号議案のみ記載。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者6名の全員について「再任」と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「児玉純一氏に「社外」「独立」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「若山氏、相澤氏、三宅氏、杉山氏、矢吹氏について各々「取締役候補者とした理由」を記載。児玉氏について「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等」を記載。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年6月11日」「（電子提供措置の開始日 2024年6月5日）」「2024年6月27日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし。」）