# ミナトホールディングス（6862） 取締役の管掌変更及び人事異動並びにグループ会社の役員異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20240126519928
種別: 役員の異動
開示日: 2024-01-26
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企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

当社では、代表取締役会長兼グループCEOと常務取締役CFOの担当部門を入れ替え・再編し、情報システム部門長を新設した。あわせて、グループ会社2社で新たな役員体制を決定し、取締役1名が退任、代表取締役副社長1名が新任となった。

## 会社が挙げた理由

当社及び連結子会社の取締役会等で、取締役の管掌変更、人事異動及びグループ会社の役員異動を決議したため。これらの異動を行う具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年1月26日
- 就任予定日: 2024年2月1日付（当社の取締役の管掌変更及び人事異動）。グループ会社の新役員体制は2024年1月26日付。
- 退任日: 2024年1月26日
- 新任者の氏名: 大浦 輝行、中込 太智、渡邊 豪
- 新任者の新役職: 情報システム部門長、取締役（日本ジョイントソリューションズ株式会社）、代表取締役副社長（ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社）
- 新任者の前職: 情報システム部門グループマネジャー、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 森永 洋昭
- 退任者の旧役職: 取締役（日本ジョイントソリューションズ株式会社及びミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社）
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 代表取締役会長兼グループCEOの管掌を情報システム部門・内部統制室から内部統制室へ変更。常務取締役CFOの管掌をコーポレートC&S部門・HR部門・経理・財務部門・フィナンシャル・プランニング部門から情報システム部門・コーポレートC&S部門・HR部門・経理・財務部門・フィナンシャル・プランニング部門へ変更。情報システム部門長を新設。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: グループ会社の臨時株主総会及び同株主総会後の取締役会で決議。開催日は2024年1月26日。付議予定の議案名はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役会長兼グループCEO 若山健彦／取締役の管掌変更」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役会長兼グループCEO 若山健彦（新管掌・現管掌の記載）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「３．グループ会社の新役員体制」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「取締役の管掌変更／情報システム部門長」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 即日・遡及（原文: 「３．グループ会社の新役員体制（2024年１月26日付）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「本日開催した当社取締役会及び連結子会社の臨時株主総会…において…決議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「取締役 森永洋昭氏は2024年１月26日付で取締役を退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「取締役会…臨時株主総会…において…決議いたしました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連説明なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「代表取締役副社長 渡邊豪（新任）／取締役 中込太智（新任）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「大浦輝行　新役職：情報システム部門長／現役職：情報システム部門グループマネジャー」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「取締役 森永洋昭氏は2024年１月26日付で取締役を退任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「略歴の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「取締役（社外） 田子みどり」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更に関する記載なし」）