# ミナトホールディングス（6862） 定款 2023/06/23

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20230630516149
種別: ガバナンス
開示日: 2023-06-30
Komoriの読み（0-100）: 32
企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

2023年6月23日最終改訂の定款では、会社の機関として取締役会、監査等委員会、会計監査人を置く体制が定められています。取締役の上限や事業目的、株式・配当などの基本事項も規定されていますが、前回からの具体的な変更内容は記載されていません。

## 会社が挙げた理由

定款本文に、改訂理由の記載はありません。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 10名以内（うち監査等委員である取締役4名以内）／社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）／指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: not_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「第４条 当会社は、次の機関を置く。１．取締役会 ２．監査等委員会 ３．会計監査人」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「第18条 当会社の取締役は、10名以内とする。」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 記載なし（原文: 「定款本文に指名委員会・報酬委員会の委員長に関する記載なし。」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 記載なし（原文: 「定款本文に取締役会の実効性評価の記載なし。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「定款本文に支配株主の記載なし。」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「定款本文に政策保有株式の記載なし。」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「定款本文に買収防衛策の記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 記載なし（原文: 「表題に「最終改訂日 2023年6月23日」とあるが、変更箇所・変更理由の説明はない。」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「定款本文にコーポレートガバナンス・コードの記載なし。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「定款本文に自社の課題・不備に関する記載なし。」）