# ミナトホールディングス（6862） 当社及び当社グループ会社の役員体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20230623509954
種別: 役員の異動
開示日: 2023-06-23
Komoriの読み（0-100）: 32
企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役会などで、当社とグループ各社の新しい役員体制を決定した。当社では矢吹尚秀氏が取締役に新任され、グループ会社でも中込太智氏、坂井寿史氏が取締役に新任された。

## 会社が挙げた理由

当社及び連結子会社が、定時株主総会ならびに同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会において役員の異動を決議したため。個別の異動理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年６月23日（ただし、定時株主総会等は2023年６月20日から６月23日にかけて開催）
- 就任予定日: not_disclosed
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 矢吹 尚秀、中込 太智、坂井 寿史
- 新任者の新役職: 当社 取締役、サンマックス・テクノロジーズ株式会社 取締役、サンマックス・テクノロジーズ株式会社 取締役
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 当社10名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 定時株主総会は2023年６月20日から６月23日にかけて開催済み。付議予定の議案名・開催予定日はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役会長兼グループ CEO 若山 健彦」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役会長兼グループ CEO 若山 健彦」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「当社及びグループ全社の新役員体制について」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年６月20日から本日にかけて開催した定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「役員の異動を決議いたしました。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「役員の異動を決議いたしました。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本人側の事情や不利な事由に関する記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「当社及びグループ全社の新役員体制について」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者の生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任者の所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「取締役（社外・独立） 児玉 純一／取締役 田子 みどり（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「当社の取締役10名中、取締役（社外・独立）1名、取締役（監査等委員）（社外・独立）2名」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役 監査等委員の体制が記載されているが、機関設計の変更に関する記載はない。」）