# ミナトホールディングス（6862） 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20230623509945
種別: ガバナンス
開示日: 2023-06-23
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を新設した。委員5名のうち3名を独立社外取締役とし、取締役の選解任や報酬、後継者計画などを審議・答申する。

## 会社が挙げた理由

取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 独立社外取締役3名（本委員会の委員）
- 委員会: 任意の指名報酬委員会：独立社外取締役3名／委員5名、社外委員の割合60%
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置。委員は5名で、過半数を独立社外取締役とする。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会」「取締役の選任及び解任」「取締役の報酬等」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「本委員会を設置することについて決議いたしました」「本委員会の設置日 2023年6月23日」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「独立性・客観性と説明責任を強化することを目的」と記載されているが、具体的な不備や課題の認定はない。」）