# ミナトホールディングス（6862） 2023年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20230531589765
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-01
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企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

第67回定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、取締役等の選任、役員報酬、譲渡制限付株式報酬の8議案が付議された。定款変更案では、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監査・監督機能を強化し、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行を通じて、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第67回）
- 開催日時: 2023年6月23日（金曜日）午後2時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件、第7号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件、第8号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数9名（第3号議案6名、第4号議案3名）。新任4名、社外4名。補欠候補を含めると新任5名、社外5名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集ご通知」「第67回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」「監査等委員会設置会社へと移行」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第8号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項」「決議事項」に第1号議案から第8号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案で「新任」1名・「再任」5名、第4号議案で3名全員「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第3号議案「社外」1名、第4号議案「社外」2名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」及び「期待される役割等」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年6月7日」「2023年6月23日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文は日本語の招集通知・参考書類で構成され、英文提供の記載なし」）