# ミナトホールディングス（6862） 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬限度額、並びに取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20230526584278
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-26
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企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。移行に伴い、取締役・監査等委員である取締役の報酬枠と譲渡制限付株式報酬の対象・上限を見直します。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監査・監督機能を一層強化し、ガバナンスをさらに充実させるため。また、企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行することを決議（2023年6月23日開催予定の定時株主総会での承認が条件）
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を設置予定。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてnot_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を予定。移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の報酬限度額を設定し、譲渡制限付株式報酬の対象範囲と報酬額を見直す。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行することを決議しました」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行することを決議しました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実等の観点から」」）