# ミナトホールディングス（6862） 監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20230526584275
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-26
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企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定し、監査役・監査役会に関する規定を削除して監査等委員会に関する規定を新設する。併せて、取締役会から取締役への重要な業務執行の決定権限の委任を可能にする定款変更を行う。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監査・監督機能を強化し、ガバナンスを充実させるとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年6月23日予定）
- 取締役の員数: 総数10名以内、うち監査等委員である取締役4名以内
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除、監査等委員会に関する規定を新設。重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定も新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行すること」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役は、10名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」および「監査役及び監査役会に関する規定の削除」「監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図る」」）