# ミナトホールディングス（6862） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20220627588468
種別: ガバナンス
開示日: 2022-06-27
企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

財務報告に係る内部統制に重要な不備があることを開示し、内部統制は有効でないとしました。収益認識や決算情報の収集などの誤りは連結財務諸表に反映済みで、是正策を示しています。

## 会社が挙げた理由

一部連結子会社でリベートに係る収益認識の会計基準等の理解不足や、決算資料・開示書類の作成に必要なグループ会社の決算情報の収集漏れなど複数の誤りが発生し、業務プロセスおよび決算・財務報告プロセスの不備によって内部統制で検出されなかったためです。事業年度末までに是正できなかったのは、不備の判明が事業年度末後だったためです。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 財務報告に係る内部統制について、開示すべき重要な不備があり、有効でない旨を内部統制報告書に記載した。是正方針として、会計人材の増強、会計基準の周知、決算マニュアル・チェックリストの更新、決算情報の共有を進める。

## 評価の根拠

- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨の記載をいたしました」」）