# ミナトホールディングス（6862） 当社及び当社グループ会社の役員体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20220624587469
種別: 役員の異動
開示日: 2022-06-24
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企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

定時株主総会とその後の取締役会・監査役会を経て、当社およびグループ各社の役員体制を決定した。当社では社長の交代はなく、グループ会社を含む複数社で新任取締役などが加わったほか、2022年7月1日付で合併により新会社が発足する。

## 会社が挙げた理由

2022年6月21日から6月24日にかけて開催した定時株主総会ならびに同株主総会終了後の取締役会および監査役会において、役員の異動を決議したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年6月21日から2022年6月24日にかけて（定時株主総会、同株主総会終了後の取締役会および監査役会）
- 就任予定日: not_disclosed（ただし、当社の顧問2名は2022年7月1日付就任。株式会社クレイトソリューションズは2022年7月1日付で合併により発足）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 三宅 哲史（株式会社プリンストン取締役）、遠藤 靖（ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役常務執行役員）、大竹 敦哉（ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役常務執行役員）、森永 洋昭（ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役）
- 新任者の新役職: 取締役、取締役常務執行役員、取締役常務執行役員、取締役
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 株式会社イーアイティーと株式会社パイオニア・ソフトが2022年7月1日付で合併し、株式会社クレイトソリューションズが誕生
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 定時株主総会で決議済み。開催日は2022年6月21日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役会長兼社長 若山 健彦」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「【当社】代表取締役会長兼社長 若山 健彦」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「当社及び当社グループ会社の新役員体制について」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「2022年7月1日付で株式会社イーアイティーと株式会社パイオニア・ソフトが合併して誕生」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 発効日の記載なし（原文: 「役員の異動を決議いたしました。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年6月21日から本日にかけて開催した定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査役会」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「役員の異動を決議いたしました。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「これを踏まえた当社及びグループ全社の新役員体制について下記のとおりお知らせいたします。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本文および役員体制一覧に本人側の不利な事由の記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「当社及びグループ全社の新役員体制について」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「三宅哲史、遠藤靖、大竹敦哉、森永洋昭がグループ会社の新任取締役として記載されている。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「役員体制一覧に退任者の表示はない。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者の略歴・入社年の記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「役員体制一覧に生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「役員体制一覧に所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「取締役（社外・独立） 児玉 純一」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役7名のうち、取締役（社外・独立）児玉純一1名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性への明示的な言及はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計の変更に関する記載はない。」）