# ミナトホールディングス（6862） 2022年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6862/disclosure/20220607573126
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-08
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企業ページ: https://komori.app/company/6862

## 何が変わったか

第66回定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、監査役選任、譲渡制限付株式報酬、会計監査人変更の5議案を付議した。定款変更では本店所在地を東京都中央区から東京都港区へ変更し、電子提供制度に対応する。

## 会社が挙げた理由

本店所在地の変更は、本社集約によるコスト削減、経営効率向上、グループ間協働、柔軟な働き方の推進のため。電子提供制度への対応は会社法改正への対応のため。譲渡制限付株式報酬は企業価値の持続的向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有のため。会計監査人変更は、新たな視点での監査、専門性・独立性・適切性を有する体制を期待するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第66回）
- 開催日時: 2022年6月24日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 監査役３名選任の件、第４号議案 役員等に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件、第５号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: not_disclosed（取締役候補の記載なし。監査役候補は3名、うち新任0名・社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集ご通知」「第66回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…第５号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「門井豊氏、中根敏勝氏及び瀧川秀則氏は本総会終結の時をもって任期満了」「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「中根敏勝」「瀧川秀則」に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「監査役候補者とした理由」「選任後は…貢献していただくことを期待」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面による議決権行使期限」「インターネット等による議決権行使方法のご案内」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年６月９日」「2022年６月24日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）