# エスペック（6859） 2024年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6859/disclosure/20240522504349
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-23
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企業ページ: https://komori.app/company/6859

## 何が変わったか

第71回定時株主総会を2024年6月21日に開催し、剰余金の処分と取締役等の選任を付議する。取締役候補は全員再任で、新任候補はいない。

## 会社が挙げた理由

取締役7名および監査等委員である取締役3名は任期満了となるため、補欠の監査等委員である取締役は欠員に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第71回）
- 開催日時: 2024年6月21日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名（うち新任0名、社外5名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第71回定時株主総会 招集ご通知」「発送日 2024年5月30日」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役…7名選任の件」「第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件」ほか第4号議案まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「決議事項」には会社提出の4議案が記載されている」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者表に「再任」と記載。第2号議案は「7名全員」、第3号議案は「3名全員」が任期満了と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第2号議案の柳谷彰彦氏・平田一雄氏、第3号議案の田中崇公氏・吉田恭子氏、補欠候補の堤昌彦氏に「社外」「独立役員」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「…理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面（郵送）またはインターネット等によって議決権を行使することができます」「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「発送日 2024年5月30日」「日時 2024年6月21日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に日本語の招集通知および株主総会資料の記載はあるが、英文提供の記載はない」）