# エスペック（6859） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6859/disclosure/20220524556646
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-25
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/6859

## 何が変わったか

定時株主総会で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するための定款変更を提案している。あわせて、取締役の選任や報酬、業績連動型株式報酬制度など計8議案を付議している。

## 会社が挙げた理由

取締役会での審議の充実と監督機能の強化、取締役等の役位の明確化、株主総会資料の電子提供制度への対応のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第69回）
- 開催日時: 2022年6月23日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の金銭報酬の額決定の件、第7号議案 監査等委員である取締役の金銭報酬の額決定の件、第8号議案 取締役等（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の額および内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数10名（第3号議案7名、第4号議案3名）。新任4名、社外3名（第3号議案では7名中2名が社外）。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第69回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件／監査等委員会設置会社へ移行」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案〜第8号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第1号議案から第8号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者に「再任」4名、「新任」3名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「第3号議案の候補者7名中、柳谷彰彦氏と平田一雄氏が「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使」／「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年6月1日／2022年6月23日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）