# エスペック（6859） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6859/disclosure/20220513547638
種別: ガバナンス
開示日: 2022-05-13
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/6859

## 何が変わったか

2022年6月23日開催予定の株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い監査等委員会に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除するほか、株主総会資料の電子提供制度に対応する。

## 会社が挙げた理由

取締役会における審議の充実化と監督機能のさらなる強化、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的としている。また、会社法改正による株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2022年6月23日開催予定の定時株主総会終結時に移行予定）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員であるものを除く）8名以内、監査等委員である取締役4名以内。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を設置。社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会関連規定を新設、監査役・監査役会関連規定を削除。取締役の員数を非監査等委員8名以内、監査等委員4名以内と区分し、株主総会資料の電子提供措置に関する規定を新設

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行することといたしました」／「当会社は、監査等委員会を置く。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員であるものを除く）は、８名以内」／「当会社の監査等委員である取締役は、４名以内」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行することといたしました」／監査役・監査役会に関する規定の削除、監査等委員会に関する規定の新設」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりました」／「監督機能のさらなる強化を図ることを目的」」）