# 小野測器（6858） 第70回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6858/disclosure/20240219539408
種別: 株主総会
開示日: 2024-02-20
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企業ページ: https://komori.app/company/6858

## 何が変わったか

第70回定時株主総会を2024年3月19日に開催し、取締役6名、監査役3名、補欠監査役1名の選任議案を付議します。取締役では小池秀昭氏が新任、監査役では土屋喜久郎氏が新任となり、社外取締役2名と社外監査役3名を候補としています。

## 会社が挙げた理由

取締役・監査役の全員が本総会終結時に任期満了となるため。また、監査役については、監査役が法令に定める員数を欠く場合に備えるため補欠監査役を選任します。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第70回）
- 開催日時: 2024年3月19日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役６名選任の件、第２号議案 監査役３名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（うち新任1名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第70回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役６名選任の件」「第２号議案 監査役３名選任の件」「第３号議案 補欠監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」以下に会社提出の3議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「小池秀昭「【新任】」、土屋喜久郎「【新任】」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補の飯田訓正・木村岩雄に「【社外】【独立】」、監査役候補3名に「【社外】【独立】」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」「【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】」「【社外監査役候補者とした理由】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面またはインターネットにより議決権を行使することができます」「議決権行使サイトで議案に対する賛否をご入力」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年２月28日」「電子提供措置の開始日 2024年２月19日」「2024年３月19日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および資料のみを掲載」）