# 小野測器（6858） 第69回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6858/disclosure/20230216513682
種別: 株主総会
開示日: 2023-02-17
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企業ページ: https://komori.app/company/6858

## 何が変わったか

第69回定時株主総会の開催内容と議案を通知した。取締役は7名から6名への選任を提案し、報酬制度をストックオプション中心から譲渡制限付株式報酬へ移行する議案も付議している。

## 会社が挙げた理由

株主総会の開催・議案の内容を通知するため。報酬制度の変更については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与、報酬の業績連動性の向上、取締役と株主との価値共有を進めるためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第69回
- 開催日時: 2023年3月17日（金曜日）午前10時（受付開始午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 取締役６名選任の件、第２号議案 補欠監査役１名選任の件、第３号議案 会計監査人選任の件、第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第69回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第４号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…第４号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役６名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「飯田訓正および木村岩雄に「【社外】【独立】」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」および「【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面またはインターネットにより事前に議決権を行使」「インターネットで議決権をご行使される場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年２月27日」「電子提供措置の開始日 2023年２月16日」「開催日時 2023年３月１７日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトへの掲載案内のみ」）