# 共和電業（6853） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6853/disclosure/20240304547684
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-05
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/6853

## 何が変わったか

第77期定時株主総会を2024年3月27日に開催し、配当、定款変更、取締役選任など4議案を付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役では新任2名（うち社外1名）、監査等委員では新任2名（うち社外1名）を含む構成となっている。

## 会社が挙げた理由

中間配当制度の導入、取締役の員数上限の設定、手続きの明確化・会社法との整合性確保などのため定款を変更する。取締役候補者については、豊富な経験・実績や専門知識を活用し、中長期的な企業価値向上、持続的成長、意思決定の透明性、監督機能およびコンプライアンス体制の強化を図るためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第77期）
- 開催日時: 2024年3月27日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし（株主提案の記載なし）
- 取締役候補: 合計10名。新任4名、社外4名（監査等委員でない取締役候補7名のうち新任2名・社外1名、監査等委員である取締役候補3名のうち新任2名・社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第77期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第４号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 定款一部変更の件」「第３号議案…選任の件」「第４号議案…選任の件」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「下住晃平 新任」「輪島勝紀 新任」「斎藤美雄 新任」「百瀬崇子 新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「輪島勝紀 新任 社外」「綾部収治 再任 社外」「百瀬崇子 新任 社外」および第4号議案注記「綾部収治氏および百瀬崇子氏の２名は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面またはインターネット等によって議決権を行使することができます」および「議決権電子行使プラットフォーム」への案内」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年３月11日」「2024年３月27日（水曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）