# 日本光電工業（6849） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6849/disclosure/20260424510137
種別: 役員の異動
開示日: 2026-04-24
Komoriの読み（0-100）: 32
企業ページ: https://komori.app/company/6849

## 何が変わったか

社外取締役1名と監査等委員である取締役1名を新たに選任する一方、現在の社外取締役1名と監査等委員である取締役1名が退任する予定です。新任者の選任は、定時株主総会の承認を条件に正式決定されます。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年4月24日
- 就任予定日: 2026年6月25日（第75回定時株主総会での承認を条件に正式決定）
- 退任日: 2026年6月25日
- 新任者の氏名: 三村 孝仁、泉田 文男
- 新任者の新役職: 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）、取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 元 テルモ株式会社代表取締役会長、現 三井化学株式会社社外取締役・日本特殊陶業株式会社社外取締役、現 上席執行役員 内部監査担当
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 川津原 茂、平田 茂
- 退任者の旧役職: 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）、取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: 三村 孝仁氏を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第75回定時株主総会（2026年6月25日開催予定）における取締役選任議案の承認を条件に正式決定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任取締役候補者」「退任予定の取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「荻野 博一　代表取締役」および「社長執行役員 Chief Executive Officer (CEO)」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任取締役候補者2名、退任予定の取締役2名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「2026年6月25日付の経営体制」には取締役11名が記載されている」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役の新任・退任を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2026年4月24日」、予定日「2026年6月25日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2026年6月25日開催予定の第75回定時株主総会において正式決定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2026年6月25日付の経営体制」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「役員の異動を内定いたしました」「定時株主総会において正式決定となります」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に異動理由の記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定者の記載に具体的な退任理由なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「三村孝仁氏「社外取締役」、泉田文男氏「取締役（監査等委員）」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「泉田 文男（現 上席執行役員 内部監査担当）」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者について役職・前職の記載のみ」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者の生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「三村孝仁氏「社外取締役」、川津原茂氏「社外取締役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後の体制に社外取締役6名、取締役11名が記載されている」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として届け出る予定であります」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載なし」）