# 横河電機（6841） 指名委員会等設置会社への移行および取締役候補者の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6841/disclosure/20240326559355
種別: ガバナンス
開示日: 2024-03-26
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企業ページ: https://komori.app/company/6841

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する。監督と業務執行を分け、指名・報酬・監査の三委員会を設置し、取締役11名のうち8名を社外取締役とする予定。

## 会社が挙げた理由

監督機能を強化し、業務執行のスピードアップを図るため。また、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社へ移行予定（現行の機関設計は本文に明記なし）
- 取締役の員数: 11名、うち社外8名（予定）
- 独立役員の人数: 8名（選任承認後に独立役員として届け出る予定）
- 委員会: 指名委員会（5名、社外4名）、報酬委員会（4名、社外4名）、監査委員会（5名、社外5名）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行予定。法定の指名・報酬・監査の三委員会を設置し、取締役候補者と委員会構成を変更する予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「指名委員会等設置会社へ移行する予定です」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「取締役会 11名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「法定の三委員会」／「指名委員会 報酬委員会 監査委員会」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役会 11名」／社外取締役候補者として8名を列挙」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「各氏の選任が承認された場合は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「浦野 邦子 ◎委員長」／「平野 拓也 ◎委員長」／「丸山 寿 ◎委員長」および各氏の社外取締役候補者との記載」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 実施のみ（原文: 「「取締役会の実効性評価を基にした取締役会の機能強化に取り組む」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「指名委員会等設置会社へ移行することを決議しました」／「法定の三委員会」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「さらなるコーポレートガバナンスの強化」／「監督機能のさらなる充実を図ります」」）