# 新コスモス電機（6824） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6824/disclosure/20240531517474
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/6824

## 何が変わったか

第65回定時株主総会を2024年6月27日に開催し、剰余金処分、定款変更、取締役13名および監査役3名の選任を付議する。取締役は従来の12名から1名増員し、社外取締役3名を含む13名とする。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分については、安定的な配当を継続する基本方針、当期の業績および今後の事業展開等を総合的に勘案したため。定款変更については、事業内容の明確化および事業内容の多様化への対応のため。取締役選任については、経営体制の強化のため社内取締役を1名増員するため。監査役選任については、監査体制の強化のため1名増員するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第65回）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役13名選任の件、第４号議案 監査役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 13名（新任4名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第65回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として「剰余金処分」「定款一部変更」「取締役13名選任」「監査役３名選任」を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役全員（12名）は本総会終結の時をもって任期満了」「新任」の候補者番号8、9、10、13」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「社外取締役３名を含む取締役13名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年６月６日」「2024年６月27日（木曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「記載本文に英訳提供の言及なし」）