# 古野電気（6814） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6814/disclosure/20250423521056
種別: 株主総会
開示日: 2025-04-24
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企業ページ: https://komori.app/company/6814

## 何が変わったか

第74回定時株主総会に向けて、期末配当、取締役7名、補欠監査役1名、会計監査人の選任を付議する。取締役候補は全員再任で、会計監査人は有限責任監査法人トーマツから有限責任 あずさ監査法人へ交代する予定。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、経営環境と当期業績を勘案し、株主の支援に報いるため。会計監査人の交代は、専門性・独立性・適切性、グローバルな事業活動を一元的に監査する体制、および従来と異なる視点や手法による監査を期待できると判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第74回）
- 開催日時: 2025年5月22日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役7名選任の件、第3号議案 補欠監査役1名選任の件、第4号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第74回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役7名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「第1号議案から第4号議案まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案および参考事項／第1号議案から第4号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本総会の結果は…当社ウェブサイトに掲載いたします。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役全員（7名）は…任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするもの／候補者属性：全員再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補者7名／樋口英雄、香川進吾、久保雅子の3氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「書面またはインターネットによって議決権を行使／株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年5月7日／2025年5月22日（木曜日）午前10時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）