# 古野電気（6814） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6814/disclosure/20240426577700
種別: ガバナンス
開示日: 2024-04-26
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/6814

## 何が変わったか

2024年5月23日開催予定の定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出した。社外取締役3名と社外監査役2名の計5名を独立役員として届け出ており、久保雅子氏が新任である。

## 会社が挙げた理由

今年度定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。各候補者について、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 今年度定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため提出。久保雅子氏が新任。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「番号1〜5の全員に「独立役員」の欄で○が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2024/5/23」「今年度定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため」「久保 雅子」「新任」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「各候補者の選任理由として「取締役会の監督機能強化」や「監査体制の強化・充実」が記載されているが、既存の不備や課題の認定はない。」）