# 古野電気（6814） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6814/disclosure/20240423574815
種別: 株主総会
開示日: 2024-04-24
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企業ページ: https://komori.app/company/6814

## 何が変わったか

第73回定時株主総会を開催するため、剰余金の処分、取締役7名の選任、補欠監査役1名の選任を付議する。取締役は従来の6名から1名増員し、7名体制とする予定。

## 会社が挙げた理由

経営監督機能の強化のため取締役1名を増員する。また、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備えて補欠監査役を選任する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第73回）
- 開催日時: 2024年5月23日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役７名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任2名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第73回定時株主総会招集ご通知／なお、当社第73回定時株主総会を下記のとおり開催いたします」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役７名選任の件／第３号議案 補欠監査役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項：第１号議案 剰余金の処分の件／第２号議案 取締役７名選任の件／第３号議案 補欠監査役１名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4 矮松一磨：新任／候補者7 久保雅子：新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補者は次のとおり：7名／樋口英雄、香川進吾および久保雅子の3氏は、社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「書面またはインターネットによって議決権を行使／株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年５月８日／（電子提供措置の開始日 2024年４月24日）／2024年５月23日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文および議決権行使案内に英文資料の提供に関する記載なし」）