# 古野電気（6814） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6814/disclosure/20230427554976
種別: 株主総会
開示日: 2023-04-28
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企業ページ: https://komori.app/company/6814

## 何が変わったか

第72回定時株主総会に向け、期末配当、取締役6名、監査役1名、補欠監査役1名の選任議案を付議した。取締役候補には新任1名が含まれ、社外取締役2名は再任となる。

## 会社が挙げた理由

取締役は全員が任期満了となるため、監査役は現任者の辞任退任に伴い、補欠監査役は法定員数を欠く場合に備えるため。期末配当は、経営環境・業績を勘案し株主の支援に報いるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第72回）
- 開催日時: 2023年5月25日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任1名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第72回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役６名選任の件」「第３号議案 監査役１名選任の件」「第４号議案 補欠監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」以下の第１号議案から第４号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4「新任」、候補者1・2・3・5・6「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者5「再任 社外 独立」、候補者6「再任 社外 独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」「監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによって議決権を行使することができます」「株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年５月10日」「2023年５月25日（木曜日）午前10時」」）