# 内部統制・コンプライアンス・リスク管理体制の整備運用｜ヒロセ電機（6806）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「「コンプライアンス管理規程」を制定し、当社グループの行動規範を、グループ会社全従業員に周知するとともに、弁護士等の社外の専門家と密接に連携し、コンプライアンスの徹底に努めております。また、当社グループの役員・使用人を対象とした内部通報制度を設け、適切に運用しております。」 — コンプライアンス管理規程、行動規範の周知、社外専門家との連携及び内部通報制度を含む内部統制・コンプライアンス体制を整備運用している。 (https://komori.app/company/6806/filing/2016-fy)
- FY2018 その他 「取締役は、その担当業務ごとに「リスク管理規程」、「グループ会社管理規程」ほか規程の整備などグループ会社全体のリスクを網羅的・総括的に管理しております。・ 「リスク管理委員会」およびその下部組織を設置し、業務執行上のリスク情報を共有化して、リスク管理を行っております。」 — 従来のコンプライアンス規程、行動規範の周知、内部通報制度に加え、リスク管理規程、グループ会社管理規程、リスク管理委員会及び下部組織によるリスク情報共有が具体的に記載された。 (https://komori.app/company/6806/filing/2017-fy)
- FY2019 再定義 「「コンプライアンス管理規程」を制定し、当社グループの行動規範を、グループ会社全従業員に周知するとともに、弁護士等の社外の専門家と密接に連携し、コンプライアンスの徹底に努めております。また、「CSR・リスク管理委員会」およびその下部組織を設置し、業務執行上のリスク情報を共有化して、リスク管理を行っております。」 — コンプライアンス規程、行動規範の周知、内部通報制度及びリスク管理規程等に加え、リスク管理委員会の名称が「CSR・リスク管理委員会」として記載され、CSRを含む体制として示された。 (https://komori.app/company/6806/filing/2018-fy)
- FY2021 その他 「取締役が、その担当業務ごとに年度の方針を定め、これを受けて各部門の責任者は、実施すべき具体的な目標及び分担など効率的な達成方法を立案し、社長の承認を経て実行に移しております。取締役会は、グループ会社も含め定期的にその結果のレビューを実施し、フィードバックすることにより、効率的な職務遂行を実現しております。」 — 従来のコンプライアンス規程、リスク管理規程及びCSR・リスク管理委員会に加え、年度方針、部門目標、社長承認、取締役会レビューによるグループ統制の運用が具体化されている。 (https://komori.app/company/6806/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「取締役が、その担当業務ごとに年度の方針を定め、これを受けて各部門の責任者は、実施すべき具体的な目標及び分担など効率的な達成方法を立案し、社長の承認を経て実行に移しております。取締役会は、グループ会社も含め定期的にその結果のレビューを実施し、フィードバックすることにより、効率的な職務遂行を実現しております。」 — 年度方針、部門目標、社長承認、取締役会レビューによるグループ統制の運用が継続している。 (https://komori.app/company/6806/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「CSR・リスク管理委員会では毎年リスクアセスメントを行い、優先度が高いリスク項目を特定し、達成目標・対策を決定しております。さらに、CSR・リスク責任者が立てた実行計画を審議・承認し、下部組織としてテーマ別で推進チームを編成し、推進チームが実行計画を具体的に推進しております。CSR・リスク管理委員会は四半期ごとに開催され、実行計画の進捗確認を行うとともに、リスクを評価して対応を決定しております。」 — 従来の規程・委員会・内部通報制度に加え、毎年のリスクアセスメント、達成目標・対策の決定、テーマ別推進チーム、四半期ごとの進捗確認という運用が具体化されている。 (https://komori.app/company/6806/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「CSR・リスク管理委員会では毎年リスクアセスメントを行い、優先度が高いリスク項目を特定し、達成目標・対策を決定しています。さらに、CSR・リスク責任者が立てた実行計画を審議・承認し、下部組織としてテーマ別で推進チームを編成し、推進チームが実行計画を具体的に推進しています。」 — 毎年のリスクアセスメント、達成目標・対策の決定、テーマ別推進チーム及び四半期ごとの進捗確認によるリスク管理運用が継続している。 (https://komori.app/company/6806/filing/2023-fy)
- 2026-06-01 再掲 「「リスク管理規程」を定め、社内取締役・執行役員で構成されるＣＳＲ・リスク管理委員会を組織し、毎年リスクアセスメントを行い、リスクを特定し、その対応を行うための年度計画を立てております。」 — 内部統制・リスク管理について、リスクアセスメント、年度計画、四半期ごとの活動結果の報告及びレビューを行う運用が再確認されている。 (https://komori.app/company/6806/disclosure/20260529555578)